Na rynku finansowym ciągle zdarzają się jakieś superokazje. Jak odróżnić uczciwych oferentów od prawdziwych naciągaczy? KNF prowadzi czarną listę firm i ostrzega przed powierzaniem im pieniędzy.
Czynności bankowe
Wymienione podmioty nie mają zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem:
1. Finroyal FRL Capital Limited
2. Flexworld Inc.
3. Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie
4. Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
5. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
6. GoGo20 Poland
7. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - Swendrak.pl
8. DOBRALOKATA Sp. z o.o.
9. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.
10. P.H.U. PROMOTOR z siedzibą we Wrocławiu
11. Care&Cash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
12. POŚREDNICTWO FINANSOWE "KREDYTY-Chwilówki" Sp. z o.o., Tychy
13. PKF Skarbiec Sp. z o.o., Gdańsk
Prowadzenie działalności maklerskiej
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej:
1. Goldmill Wagner Associates (Kostaryka, Korea Południowa)
2. Kuvera Capital Management Sp. z o.o.
3. Bentley International Management Ltd.
4. KPconsulting
5. SWF Trading
6. Private Equity Placement
7. Global Pension Plan
8. Plus500 Ltd, Belize
9. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - Swendrak.pl
10. Centrum Doradztwa Finansowego Invest Kredyt Piotr Marcinkowski
Używanie nazwy "fundusz inwestycyjny" w sposób nieuprawniony
Wymienione podmioty, używają w sposób nieuprawniony określeń zarezerwowanych dla licencjonowanych przez KNF funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych:
1. BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2. Mazurski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.
Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:
1. Marketingberatung International Consulting sp. z o.o.
2. Braemar Capital Group Inc.
Oferowanie papierów wartościowych
Papiery wartościowe wymienionych spółek nie zostały objęte zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym:
1. RENTIER.DK Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
Oferowanie akcji oraz opcji towarowych
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na oferowanie klientom na terenie Rzeczypospolitej akcji oraz opcji towarowych.
1. Belmont Equity AG
2. Axen Edler Group International
Prowadzenie giełd opcji towarowych
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie giełd opcji towarowych:
1. Taipei Commodity Exchange
Prowadzenie giełd towarowych
Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie giełd towarowych:
1. Warszawska Giełda Towarowa SA
2. Pomorska Giełda Towarowa SA
3. Gdańska Giełda Towarowa SA
4. Małopolska Giełda Towarowa SA
5. Giełda Towarowa Lublin SA
6. Rzeszowska Regionalna Giełda Towarowa "Interkontrakt"
7. Zagłębiowska Giełda Towarowa
8. Suwalska Giełda Towarowa SA
9. Dolnośląska Giełda Towarowa "Piast" SA
Sprzedaż produktów finansowych - wprowadzanie w błąd
Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na zawieranie nowych lub przedłużanie istniejących umów:
1. ADB RESO Europa z Litwy
2. Philip Morris International Reinsurance (Ireland) Ltd
3. Healthcare Insurance Inc.
Wprowadzanie w błąd
Informujemy, że pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie zajmują się akwizycją ani sprzedażą produktów finansowych. Pracownicy UKNF nie weryfikują również danych o składkach na ubezpieczenie społeczne, OFE, ani o rachunkach bankowych.
W przypadku zachęcania do nabycia określonego produktu finansowego lub próby uzyskania danych przez osoby podające się za pracowników UKNF, prosimy o przesłanie informacji na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl
Portal www.knf-ofe.pl - Ranking Funduszy Emerytalnych OFE nie ma związku z Komisją Nadzoru Finansowego.
Uwaga:
Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu:
Portal www.energiazwiatru.com.pl
OSTRZEŻENIA ZAGRANICZNYCH ORGANÓW NADZORU
The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
Australian Securities & Investments Commission (ASIC)
Banking, Finance and Insurance Commission (Belgium)
British Columbia Securities Commission
British Virgin Islands Financial Services Commission
Central Bank of Belize
Central Bank of Ireland
Financial Services Commission (Gibraltar)
Financial Supervision Commission (Isle of Man)
Jersey Financial Services Commission
La Comision Nacional de Valores (CNV of the Republic of Panama)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Spain)
Malta Financial Services Authority
Securities and Exchange Commission of Brazil
Securities and Futures Commission (Hong Kong)
Securities Market Agency (ATVP) (Slovenia)
The Austrian Financial Market Authority
The Autorité des marchés financiers (AMF) (France)
The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Luksemburg)
The Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (Italy)
The Czech Securities Commission
The Danish Financial Supervisory Authority
The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)(USA)
The Financial Services Authority (United Kingdom)
The Financial Services Commission (Mauritius)
The Financial Supervisory Authority of Norway
The Hellenic Capital Market Commission
The Labuan Financial Services Authority (Malaysia)
The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)
The Swedish Financial Supervisory Authority
Zapytania dotyczące podmiotów wobec, których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, prosimy kierować :
na adres ostrzezenia@knf.gov.pl
Źródło KNF